代收外汇风险有哪些

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代收外汇风险有哪些

一般违法的代收外汇是单纯的代收外汇,也就是没有任务进出口证明的代收货款,因为直接避开了外汇管理局,因为你的资金来源不明,有明文规定,而且会触犯刑法,一旦被查到是要坐牢的,下面给大家介绍代收外汇风险有哪些?

代收外汇风险有哪些-图1

代收外汇风险一:外汇骗局有一些国外骗子会通过高额的佣金来吸引一般外贸新人,让外贸人用自己的美金账户帮他接受外汇,然后支付一笔高额的佣金,实际上为你骗你帮他接收他的“脏款”(就是他骗别人给你的账户打钱,然后你把钱转给他之后,他给你佣金),这样的话他的风险就全部转移了给你,到时候被骗人报警,那么警察将会找到你,严重的就吃牢饭,轻的也会被冻结账户。

代收外汇风险二:非法收汇新规定这是很多人都中招的,也是很多人都做过的一件事,就是帮朋友收汇,因为每年每人都有5万客户的外币结算额度,在2019年国家双高出台了非法换汇的相关规定,所以私下收结汇的都属于是违法行为,严重的会触发刑法以及没收财产。

代收外汇风险三:来路不明的资金所以正规代收外汇的经营单位都在预防的一种代收外汇风险,一些来路不明的资金,可能会让你瞬间就吃上牢饭,市面上有很多资金来源是非常危险的脏款,一定你帮人收取的资金属于这一类那么你就成了帮凶,跳下黄河都洗不清了,因为这些资金连一些正规的代收外汇公司都不敢收,严格审核资金来源。

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代收外汇风险有哪些

代收外汇风险有哪些发表于2023-07-18,由admin编辑,文章《代收外汇风险有哪些》由admin于2023年07月18日发布于本网,共2825个字,共6人围观,目录为代收外汇,如果您还要了解相关内容敬请点击下方标签,便可快捷查找与文章《代收外汇风险有哪些》相关的内容。

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